Бизнес без уплаты налогов: в Одесской области СБУ разоблачила схему на миллионы гривен

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

По данным предварительного следствия, организовал сделку одесский предприниматель. Для прикрытия незаконной деятельности он основал несколько фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для проведения внешнеэкономических торговых операций. Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчётности поставлял иностранным фирмам.

Отметим, из-за таких незаконных сделок государственный бюджет недополучил более 4 миллионов гривен обязательных платежей.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического и физического лиц-предпринимателей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время организатору схемы сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно со следователями ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

________________________________________________________________________________
В случае необходимости обращайтесь на горячую круглосуточную линию информационного агентства «04868» по телефону: +3809377 04868

Будьте в курсе самых свежих и актуальных новостей Черноморска!  Подписывайтесь на наш канал в Telegram, YouTube и группу в Facebook.  Для удобства скачайте наше бесплатное мобильное приложение IOS / Android.