Банки заставят жестче проверять наличные платежи на сумму свыше 15 тысяч гривен

Нацбанк хочет переписать инструкцию о ведении кассовых операций — проект документа уже разослали по украинским банкам, которые должны ответить регулятору до 16 апреля.

Об этом пишет ГолосUA.

В новой инструкции есть несколько изменений. К примеру, среди требований к обеспечению работы касс появилась норма, обязывающая банки проводить не только идентификацию и верификацию клиентов, как было прежде, но еще и изучение клиентов, их репутации и оценку рисков. Такие проверки банки должны будут осуществлять по всем операциям с наличными на сумму свыше 15 тыс. грн, если при этом деньги не вносятся на счет.

Кроме того, обновленный документ предусматривает, что проводить кассовое обслуживание клиентов вне зависимости от их статуса и суммы операции банки должны будут исключительно на условиях договора. Разумеется, подписывать такое соглашение с рядовыми частными клиентами, заглянувшими в кассу, чтобы купить $500, финансисты не станут.

Кстати, глава НБУ Яков Смолий свои сбережения хранит в долларах, а не в нацвалюте. Об этом свидетельствует его электронная декларация. Согласно ей, на счету в «Укрэксимбанке» у него $3 млн 930 тыс. Кроме того, он указал более 2 миллионов грн заработной платы (то есть 166 тысяч гривен в месяц), доход в более 5 миллионов грн дивидендов и более 4 миллионов грн процентов.

Смолий также задекларировал три принадлежащих ему автомобиля – Volkswagen Multivan 2012 года выпуска, Toyota LC 100 2006 года выпуска, Mitshubishi Colt 2002 года выпуска. Жене чиновника принадлежит Mercedes ML 230 2007 года выпуска. Указан в декларации и гидроцикл, приобретенный в 2011 году.

________________________________________________________________

Будьте в курсе самых свежих и актуальных новостей Черноморска!  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и группу в Facebook.  Для удобства скачайте наше бесплатное мобильное приложение IOS / Anroid.

НБУ банки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Инициативная группа родителей детского сада №14 просит соответствующие органы принять должные меры. Возле дошкольного учреждения жители улицы Парусной, 4а, оставляют свои автомобили у пожарного въезда на территорию. Информацию об этом опубликовала жительница Черноморска Елена Гунина в Facebook. «Никакие договоры, переговоры с ними не помогают, агрессия с их стороны, выломанные парковочные шлагбаумы и крики, что им, цитирую: «абсолютно наплевать на детей, н...
Общество
Служба автомобильных дорог Одесской области внедряет аналитично-мониторинговый центр. Информация об этом размещена на официальной странице ведомства в Facebook. На дорогах государственного значения в регионе заработает 27 камер видеонаблюдения. Режим онлайн позволит своевременно реагировать на текущее состояние дел. Это значительно повысит результативность работы во время зимнего содержания автомобильных дорог, уверены в службе. Для четкого понимания погод...
Политика
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова заговорил о блокировке отношений между Украиной и НАТО. Главным условием он снова поставил восстановление прав всех венгров, которые живут в Закарпатской области. Об этом пишет Акценты.В частности, Сийярто требует вернуть этническим венграм права, которые они имели до введения нового закона Украины "Об образовании". Пока Украина не восстановит права, Венгрия будет блокировать членство Украины в НАТО.После...
Общество
Спасатели начали поиск людей в здании Одесского колледжа на Троицкой, 25. Информация об этом опубликована на официальной странице председателя Одесской ОГА Максима Куцего в Facebook. Губернатор отметил, что специальный отряд снабжён инструментами для прохода сквозь завалы. «Эксперты-строители, которых привлекла Одесская ОГА, подтвердили, что каркас находится в удовлетворительном состоянии. Также мы обеспечиваем бригаду быстрого реагирования Красного Креста...
Власть
Кабинет министров отменил постановление №182 от 2004 года, которым был утвержден порядок предоставления государственным служащим беспроцентных кредитов на жилье.Об этом говорится в постановлении правительства №978 от 27 ноября, пишет ЛIГА.Новости.Согласно принятому в 2004 году порядку, госслужащим, которые нуждались в улучшении жилищных условий, предоставлялся беспроцентный кредит на строительство жилья, покупку квартиры или дома. _________________________...
Общество
Сегодня, 5 декабря, завершился конкурс на должность руководителя коммунального некоммерческого предприятия «Стоматологическая поликлиника Черноморска». Информация об этом опубликована на официальном сайте Черноморского городского совета. Конкурсная комиссия на заседании заслушала предложение Евгении Неретья и провела с ней собеседование. По его результатам, комиссия единогласно выбрала ее победителем. Напомним, с 9 по 25 ноября проходил приём документов от...
Общество
Завтра, 6 декабря, в Молодежном парке Черноморска за Дворцом спорта «Юность» начнёт работу ледовый каток под открытым небом. Стоимость входного билета - 100 грн. Время пребывания на катке не ограничено. Каток будет работать в будни с 10:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 23:00. Читайте также: Под Черноморском ограбили магазин (Обновлено) Прокат коньков входит в стоимость билета. По желанию можно взять и защитную экипировку. Также на территории катка пр...
Происшествия
В ночь на 5 декабря был ограблен магазин "Класс" в селе Малодолинское под Черноморском. Вызов на линию «102» поступил в 7:40 утра.  Читайте также: Из Одессы в Чехию: черноморцы смогут ездить в Пльзень на автобусе Три человека в масках проникли в помещение, разбив окно. Это произошло около 4 утра. По предварительной информации, из магазина была украдена дневная выручка. А именно, около 10 тысяч гривен. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Следите за...