Банки заставят жестче проверять наличные платежи на сумму свыше 15 тысяч гривен

Нацбанк хочет переписать инструкцию о ведении кассовых операций — проект документа уже разослали по украинским банкам, которые должны ответить регулятору до 16 апреля.

Об этом пишет ГолосUA.

В новой инструкции есть несколько изменений. К примеру, среди требований к обеспечению работы касс появилась норма, обязывающая банки проводить не только идентификацию и верификацию клиентов, как было прежде, но еще и изучение клиентов, их репутации и оценку рисков. Такие проверки банки должны будут осуществлять по всем операциям с наличными на сумму свыше 15 тыс. грн, если при этом деньги не вносятся на счет.

Кроме того, обновленный документ предусматривает, что проводить кассовое обслуживание клиентов вне зависимости от их статуса и суммы операции банки должны будут исключительно на условиях договора. Разумеется, подписывать такое соглашение с рядовыми частными клиентами, заглянувшими в кассу, чтобы купить $500, финансисты не станут.

Кстати, глава НБУ Яков Смолий свои сбережения хранит в долларах, а не в нацвалюте. Об этом свидетельствует его электронная декларация. Согласно ей, на счету в «Укрэксимбанке» у него $3 млн 930 тыс. Кроме того, он указал более 2 миллионов грн заработной платы (то есть 166 тысяч гривен в месяц), доход в более 5 миллионов грн дивидендов и более 4 миллионов грн процентов.

Смолий также задекларировал три принадлежащих ему автомобиля – Volkswagen Multivan 2012 года выпуска, Toyota LC 100 2006 года выпуска, Mitshubishi Colt 2002 года выпуска. Жене чиновника принадлежит Mercedes ML 230 2007 года выпуска. Указан в декларации и гидроцикл, приобретенный в 2011 году.

________________________________________________________________

Будьте в курсе самых свежих и актуальных новостей Черноморска!  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и группу в Facebook.  Для удобства скачайте наше бесплатное мобильное приложение IOS / Anroid.

НБУ банки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
Наверное, нет человека, который не испытывал чувство неразделенной любви. Это состояние нельзя назвать приятным, и оно однозначно губительно сказывается на здоровье и психике. В воскресенье, 27 сентября, одессит пытался покончить с собой взобравшись на крышу девятиэтажного дома. Парень, прибывая в состоянии алкогольного опьянения грозился покончить с собой. На место происшествия вызвали спасателей и полицию. Читайте также: Начинается: синоптики сообщают об...
Общество
Кандидат на должность городского головы Черноморска от политической партии «Слуга народа» Екатерина Чегаринская регулярно встречается со своими избирателями, а также знакомит жителей нашего города со своей командой. В этот раз встреча прошла по адресу: улица Александрийская, 10 и 12. Екатерина утверждает, что все идеи и предложения будут записаны в программу развития Черноморска, которая заработает на следующий день после выборов. Жители вышеуказанных домо...
Происшествия
Сегодня, 28 сентября, в Александровке столкнулись два легковых автомобиля и фура. ДТП произошло в 16:00 на трассе Одесса-Черноморск, около ИСРЗ. Как сообщают очевидцы, машины от удара разлетелись в разные стороны. По предварительной информации, погибших нет. ______________________________________________________________________В случае необходимости обращайтесь на горячую круглосуточную линию информационного агентства «04868» по телефону: +3809377 04868 Бу...
Общество
На протяжении первого осеннего месяца жители Черноморска и Одесской области могли насладиться ласковым солнышком, понежиться на пляже и поплавать во все еще теплом море. Однако осень обещает в скором времени внести свои коррективы в эту идиллию. Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщают об осложнении погодных условий, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Читайте также: Кандидат в депутаты Черноморска Юрий Бузько рассказал о с...
Общество
Кандидат в депутаты Черноморского городского совета Владимир Ковальчук провёл встречу с жителями своего избирательного участка. Общение состоялось во дворах домов 2 и 2-а по ул.  Парусной. А. В ходе собрания политик представил политическую силу, от которой будет избираться в городской совет.  Также на встрече обсуждались вопросы, которые на сегодняшний день больше всего беспокоили присутствующих. А именно, повышение тарифов на коммунальные услуги. Владими...
Общество
Запрет на въезд для жителей других государств вступил в силу 28 августа. Данное решение было принято в связи со стремительным ухудшением эпидемической ситуации. Для иностранных гостей и лиц, не имеющих украинского гражданства, на протяжении месяца въезд был запрещен. Уже сегодня, 28 сентября, Украина открыла границы для иностранцев. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Читайте также: Кандидат в мэры...
Общество
Состоялось интервью с кандидатом в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрием Бузько. Он рассказал о своей депутатской деятельности, ответил на актуальные вопросы о проделанной работе. Как сообщил кандидат, за время его деятельности реализовано множество программ по благоустройству вверенного ему округа. Читайте также: «ОПЗЖ» презентовала кандидатов в депутаты Черноморска (видео) Юрий Бузько также поделился намеченными з...
Общество
Экс-главу ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака подозревают в служебной халатности. Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт. Он предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее массовую гибель людей. Речь идет о пожаре в июне 2019 года в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья, где погибли 8 граждан, при пожаре в августе в гостинице «Токио Стар», где погибли 9 человек, а...
Власть
С 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов.Эти монеты можно будет после 1 октября сдавать в банки и обменивать их на банкноты и монеты на протяжении еще трех лет.Необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается также тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. При этом монеты номиналом 10 ...