Банки заставят жестче проверять наличные платежи на сумму свыше 15 тысяч гривен

Нацбанк хочет переписать инструкцию о ведении кассовых операций — проект документа уже разослали по украинским банкам, которые должны ответить регулятору до 16 апреля.

Об этом пишет ГолосUA.

В новой инструкции есть несколько изменений. К примеру, среди требований к обеспечению работы касс появилась норма, обязывающая банки проводить не только идентификацию и верификацию клиентов, как было прежде, но еще и изучение клиентов, их репутации и оценку рисков. Такие проверки банки должны будут осуществлять по всем операциям с наличными на сумму свыше 15 тыс. грн, если при этом деньги не вносятся на счет.

Кроме того, обновленный документ предусматривает, что проводить кассовое обслуживание клиентов вне зависимости от их статуса и суммы операции банки должны будут исключительно на условиях договора. Разумеется, подписывать такое соглашение с рядовыми частными клиентами, заглянувшими в кассу, чтобы купить $500, финансисты не станут.

Кстати, глава НБУ Яков Смолий свои сбережения хранит в долларах, а не в нацвалюте. Об этом свидетельствует его электронная декларация. Согласно ей, на счету в «Укрэксимбанке» у него $3 млн 930 тыс. Кроме того, он указал более 2 миллионов грн заработной платы (то есть 166 тысяч гривен в месяц), доход в более 5 миллионов грн дивидендов и более 4 миллионов грн процентов.

Смолий также задекларировал три принадлежащих ему автомобиля – Volkswagen Multivan 2012 года выпуска, Toyota LC 100 2006 года выпуска, Mitshubishi Colt 2002 года выпуска. Жене чиновника принадлежит Mercedes ML 230 2007 года выпуска. Указан в декларации и гидроцикл, приобретенный в 2011 году.

________________________________________________________________

Будьте в курсе самых свежих и актуальных новостей Черноморска!  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и группу в Facebook.  Для удобства скачайте наше бесплатное мобильное приложение IOS / Anroid.

НБУ банки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В пгт. Александровка, из-за аварии на трубопроводе, около 350 частных домов остались без воды. Разрыв трубопровода произошел под Черноморском в районе садового кооператива «Заря». Как сообщил главный инженер КП «Черноморскводоканал» Олег Прокофьев, работниками Черноморскводоканала приняты все необходимые меры для скорейшего устранения аварии. Работы будут производить ночью. 25 августа подачу воды в домах планируют возобновить. Сегодня, 24 августа, в 20:00...
Общество
Кабинет министров Украины установил предельный размер абонплаты за коммунальные услуги в многоэтажках. Соответствующее решение приняло правительство, следует из документа, опубликованного «РБК-Украина». Отмечается, что Кабмин одобрил проект постановления «Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам». Документом предпо...
Общество
Від щирого серця вітаю Вас з головним національним святом – Днем незалежності України! Наша країна, наш народ святкує вже 28-му річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія українців – бути господарями на своїй прекрасній і чарівній землі. З 1991 року розпочалась нова історія нашої держави – яскрава і насичена доленосними подіями. Всі ми пройшли кілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції та духовність. Безумовно, ці роки незалежно...
Спорт
Всемирный боксерский совет (WBС) опубликовал в сети промо-ролик к бою между нашим земляком, из Белглрод-Днестровского, украинским чемпионом Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. Фрагменты боев Ломаченко и Кэмпбелла, а также подготовки боксеров к поединку в ролике показаны под песню "The Prodigy" "Breath", пишет УНИАН. В видео напоминают, что бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа на арене "O2" в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять...
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы на День Независимости имеют полное право участвовать в том шествии, в котором хотят. Как пишет УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве. «У нас есть День Независимости Украины, и это самое главное, и нет альтернативы этому дню и этому названию - это День Независимости Украины», - заявил он. «Мы объединяем Украину? Я думаю, что это самое...
Общество
Сегодня, 23 августа, в Черноморске отметили День Государственного флага Украины. Подъем государственного символа и исполнение гимна Украины прошло на соединении улиц Парковой и 1 Мая. Данный праздник был учрежден Указом второго Президента Украины Леонида Кучмы «О Дне Государственного Флага Украины» от 23 августа 2004 года № 987/2004. Как сказано в документе, официальный праздник установлен с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Укра...
Общество
В сегодняшнем выпуске: - В городе пройдет конкурс «Двор лучшего благоустройства»; - Черноморские гандболисты – чемпионы Украины!; - Слаженная работа жителей и депутата Лилии Гаврилюк; - Шахматистка из Черноморска завоевала бронзовую корону на Чемпионате Европы; - В Спасо-Преображенском Храме отметили Преображение Господне; - Победитель получает все: в городе стартовал самый ожидаемый турнир летнего сезона; - Черноморские боксеры на пьедестале почета; - В г...
Общество
Грузовикам масса которых превышает 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн, запрещено движение по автомобильным дорогам общего пользования в дневное время суток.Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, пишет Избирком.По данным ведомства, при температуре воздуха более 28 градусов по Цельсию запрет действует с 10:00 до 22:00.С целью сохранения дорожного покрытия, водителям большегрузных транспортных средств предлагается при пре...
Общество
23 августа в нашей стране отмечается  государственный  праздник - День Государственного флага Украины.Этот официальный праздник празднуется ежегодно 23 августа и является государственным праздником, он установлен Указом Президента Украины № 987/2004 от 23 августа 2004 года, пишет ГолосUA.До этого День государственного флага отмечался 24 июля и только в Киеве на муниципальном уровне, поскольку именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над К...