В Одесской области масштабный конвертцентр за год нанес ущерб государству на 600 миллионов

Служба безопасности в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Центр по «отмыванию денег» работал с 2012 года.

«Дельцы почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. «Способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн», – говорится в сообщении.

Читайте также: Безопасность превыше всего: в Черноморске устанавливают дорожные столбики

Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Правоохранители обнаружили более 50 предприятий, через которые совершались махинации.

Стоит отметить, в результате деятельности конвертцентра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации ряда важных и стратегических проектов.

В частности, речь идет о реконструкции причала Одесского морского порта, модернизации оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому оборудованию судов, поставках уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Справочник Черноморска: АВТОГИМНАЗИЯ, автошкола в Черноморске

В рамках следствия одновременно было проведено 24 обыска в офисных помещениях «конвертцентра» и по адресам проживания участников схемы. Было изъято более 2 млн наличных, 123 печатки подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность и другое.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

_____________________________________________________________________

В случае необходимости обращайтесь на горячую круглосуточную линию информационного агентства «04868» по телефону: +3809377 04868

Будьте в курсе самых свежих и актуальных новостей Черноморска!  Подписывайтесь на наш канал в Telegram, YouTube и группу в Facebook.  Для удобства скачайте наше бесплатное мобильное приложение IOS / Android.