В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в РФ

В Одессе в рамках противодействия теневой экономике Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 000 000 гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства.

Читайте также: Металлопластиковые окна и двери: выбираем качество

По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики. Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Россию.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора. Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного центра, правоохранители изъяли черную бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9000000 гривен.

Читайте также: Житель Черноморска очень нуждается в помощи

Они также обнаружили компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Читайте также: Детские площадки в Черноморске могут быть небезопасны (+фото)

______________________________________________________________________
В случае необходимости обращайтесь на горячую круглосуточную линию информационного агентства «04868» по телефону: +3809377 04868

Будьте в курсе самых свежих и актуальных новостей Черноморска!  Подписывайтесь на наш канал в Telegram, YouTube и группу в Facebook.  Для удобства скачайте наше бесплатное мобильное приложение IOS / Android.