Полиция Черноморска провела обыски в компании «Диамант»

14 ноября в помещении, где расположен офис строительной компании «Диамант», а также еще по нескольким адресам, сотрудники следственного отдела Черноморского отделения полиции провели обыски. Эти мероприятия проводились в рамках предварительного расследования по уголовному производству, открытому по факту мошеннических действий со стороны учредителей ООО СК «Диамант». Об этом сообщил начальник Черноморского отделения полиции Сергей Ляшенко.

По его словам, в период с 2013 по 2017 годы руководители этой строительной компании незаконно получали денежные средства от граждан под предлогом продажи несуществующих квартир в несуществующем многоэтажном доме по адресу Овидиопольский район, село Молодежное, ул. Городская, 18/11. За четыре года фиктивного и незаконного (без разрешительных документов) строительства ни один человек, который вложил свои деньги в будущие квартиры, жилья так и не получил.

«Первые заявления от обманутых лиц поступили в наше отделение полиции еще в 2014 году, - рассказывает Сергей Ляшенко. - В настоящее время мы имеем уже более 20 заявлений от людей, признанных пострадавшими от мошеннических действий учредителей БК "Диамант". Общая сумма ущерба составляет более 4 миллионов гривен. Сейчас открыто уголовное производство по статье 190 части 2 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от друга до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет), частью 3 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет) и части 4 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества)».

Начальник Черноморского отделения также отметил, что в ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, сейф, черновую документацию, документы по деятельности предприятия, расписки о получении денег, чеки, накладные, договоры и другие документы, указывающие на то, что должностные лица незаконно получали деньги от покупателей квартир.

«В настоящее время руководителям БК «Диамант» сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных вышеуказанной статьей УК, - говорит Сергей Ляшенко. - Кроме того, в городской суд Черноморская направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей».

Планируется, что данное ходатайство суд рассмотрит 15 ноября.

диамант мошенники подозрение обыски
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В субботу, 4 июля, в Черноморске зафиксирована первая смерть от COVID-19. Погибшей от этой инфекции стала 59-летняя жительница села Малодолинское. Как сообщают источники, женщину госпитализировали в инфекционное отделение Черноморской больницы с подозрением на коронавирус 29 июня. ПЦР-тест подтвердил её инфицирование COVID-19. ______________________________________________________________________В случае необходимости обращайтесь на горячую круглосуточную...
Происшествия
Сегодня, 4 июля, произошло возгорание торгового киоска на ул. Александрийская, 11. Как сообщил «04868» начальник  Черноморского отделения ГУ ГСЧС Максим Ковальчук, сообщение о пожаре поступило в 03:37. В этом киоске продавали овощи и фрукты. Размер строения -  4х4х3 м. Крыша, стены и перекрытия из металлического каркаса, обшитые утеплителем пенопластом. Предполагаемая причина пожара - поджог неизвестным лицом. Ущерб устанавливается. Полностью ликвидировать...
Власть
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посещает Одесскую область.Как пишет Подробности, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.По информации, Зеленский планирует проконтролировать реконструкцию и строительство объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка". Также президент побывает в портовых терминалах, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.Отмечается, что в чест...
Общество
По информации ЦОЗ Минздрава Украины, за последние сутки в Одесской области выявлено 43 новых случая заражения COVID-19, так что общее количество инфицированных составило 1835. По Украине зафиксировано 47 677 (+914 за сутки) случаев заражения. 1227 (+15) человек умерло, 21155 (+597) выздоровело.На своей странице в Фейсбук глава Одесской ГРА Максим Куцый разместил еженедельный отчет  Одесской областной государственной администрации, где подведены итоги эпиде...
Происшествия
Очередное ДТП произошло вечером в пятницу, 3 июля, на пересечении улиц 1 Мая и Садовой. Столкнулись Chevrolet и SsangYong.  В результате аварии сильно пострадала передняя часть автомобиля Chevrolet. Авто второго участника ДТП значительных повреждений не получило.  По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель «американца». Пострадавших нет.  ______________________________________________________________________В случае необходимости обращайтесь на г...
Общество
Многие люди, кто желает оформить ID-карточку или загранпаспорт, сталкиваются с вопросом, с чего же начать? Для удобства сотрудники Центра предоставления административных услуг создали пошаговую инструкцию. Она опубликована на официальном сайте Черноморского городского совета. Во-первых, нужно узнать, какие для этого необходимы документы. Это можно сделать несколькими способами: посмотреть на сайте, а можно позвонить или прийти в Центр по адресу: проспект М...
Общество
С 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной. Такое решение принял Совет министров Польши 30 июня. Запрет на полеты в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Украинцы, прилетевшие в Польшу, теперь освобождаются от прохождения 14-дневного карантина. Отметим, что это правило действует только для тех лиц, которые имеют право пересекать границу. Это лю...
Общество
Кабинет Министров Украины планирует увеличить минимальную заработную плату. Повышенная ставка составит 6500 гривен против текущих 4723 гривен.  Правительство сообщило, что подниматься минимальная оплата будет в 3 этапа. Первый начнется с 1 сентября текущего года. Украинцы начнут получать от 5000 тысяч гривен. Второй этап - с 1 января 2021 года - минималка начнется от 6000 тысяч гривен. Начиная с 1 июля 2021 года, минимальная зарплата должна составить 6500...
Общество
Офис президента Украины сообщил, что этот закон предусматривает сокращение бедности за счет дополнительных возможностей для малообеспеченных семей. Этой категории населения будет оказана беспроцентная помощь для создания собственного бизнеса.  В Украине насчитано более 218 тыс малообеспеченных семей, 60% таких семей являются неполными. Для детской программы с 1 июля запланировано повышение прожиточного минимума с 85 до 130 %.  Кроме того, пособие на детей...