Спонсоры Саакашвили: украинские зернотрейдеры уклонялись от уплаты налога на прибыль по простой схеме

Корпорации-экспортеры украинского зерна не спешат делиться прибылью с государственной казной, как порядочные налогоплательщики. Вместо этого зернотрейдеры придумывают схемы по уклонению от уплаты налогов, сообщили "Новости без границ".

ООО «Джинистра» учредили основатель группы RISOIL S.A. Шота Хаджишвили и Виталий Ковальчук. Директором здесь длительное время был сын бизнес-партнера Шоты – Дмитрий Минов, но уже 5 сентября 2017 года его заменили на Владимира Грачева. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PKnk1bc4kJ8J:https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35989864/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Последний ранее был директором ООО «Рисоил Украина». Его место и занял Дмитрий Минов (в СМИ представляется как начальник торгового департамента RISOIL S.A.). Он вместе с сыном Тариэлом Хаджишвили основали ООО «Биоил Универсал Украина», которое тоже фигурирует в схеме по уклонению от уплаты налогов.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N05MjipLiyAJ:https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34490471/+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Торговый дом «Тид» основан Александром Миновым и Ковальчуком.

Услугами «Ан Транс» в 2013 году пользовались многие крупные зернотрейдеры. Например, ООО «Луи Дрейфус Компани Украина». Их главбуху 14.03.2017 вручили подозрение по ч.3 ст.212 УК Украины (дело №32015160000000309). Налоговики нашли доказательства, что с апреля по август 2013 года компания провела расчеты с ЧП «Ан Транс» за несуществующие операции на сумму в 67,48 миллионов гривен, уклонившись от уплаты налогов на прибыль в 12,57 миллионов! ( Подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65391126).

Также ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)» – 30,57 миллиона гривен, уклонилось от уплаты налога в 5,8 миллиона (Подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59992491)

Услугами «фиктивщика» пользовалось и ООО «Затишанское хлебоприемное предприятие», которое скрыло 1,88 миллиона гривен (Подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63806662), а также ООО «Кернел-Трейд» (завысили траты на 39,7 миллиона гривен, скрыв от налогообложения 7,54 миллиона – дело №32014160000000149).

ЧП «Ан Транс» и его схема фигурирует в расследовании Главного следственного управления Национальной полиции (дело №32015160000000288) в отношении ППИ «Гленкор Грейн Украина» и сотрудников ГФС (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины, подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63203956).

«Рисоиловская» троица компаний отметилась и во Львовской области. Местная ГФС 03.10.2013 открыла дело по ч.3 ст.212 УК (дело № № 32013150000000365, подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56866080.

Расследуя уклонения от уплаты налогов со стороны «Пивденьзахидэлектромережбуд» (строящая электросооружения) с 2012 по 2013 годы на сумму 655,53 тысяч гривен, они вышли на ООО «Джинистра», ООО «Биоил Универсал Украина» и ООО «Торговый дом «Тид». У первых двух фирм львовяне закупали масло, горох и лен, а третья выступала экспортером-комиссионером. Судьба дела неизвестна.

Уже 04.02.2015 года львовские налоговики открыли дело в отношении ЧП «Миська Аренда» (из группы «Галнафтогаз», которое не уплатило налогов на 209,2 тыс. гривен. Схема уклонения была проста: «Миська Аренда» купила подсолнечное масло у «Биоил Универсал Украина»», а потом перепродало с помощью «Торгового Дома «Тид» компании Risoil OverseasLTD (Британские Виргинские Острова) по цене, меньшей сумме покупке. Убытки составили 135 тысяч гривен.

Все «зарубежные» сделки курирует все тот же Дмитрий Минов. О ряде «иностранных» фирм группы RISOIL S.A. написано ранее.

Как видим, схема достаточно масштабная и в ней замешаны многие крупные зернотрейдеры, однако расследование по какой-то причине стопорится, а реальные фигуранты не спешат возмещать недоимки в казну. Учитывая то, что учредители RISOIL S.A. – иностранные граждане, вполне логично предположить, что и их сыновья не являются гражданами Украины или имеют двойное гражданство, что очень выгодно в случае возникновения проблем с законом.Группа RISOIL S.A. в 2015-2016 годах щедро финансировала фонд председателя Одесской областной администрации Михаила Саакашвили «На благо» Одессы, за что получила значительные преференции в Черноморском морском торговом порту в виде земельных участков и управляемого директора – Сергея Крыжановского (ранее занимал пост директора СП «Рисоил Терминал»).

Новости без границ
Саакашвили зернотрейдеры политика налоги Черноморск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В редакцию информационного агентства «04868» обратились жильцы дома 10, по улице Парусной - Зоя Исайко и Валентина Реутова. Причиной обращения стал просмотр сюжетов информационного агентства «04868», где представители депутатской группы «За Черноморск» рассказывают о проделанной работе на своих округах. Женщины жалуются на плачевное состояние своего дома, поломанные лифты, отсутствие освещения в подъездах и заколоченные окна в пролетах между этажами.  Как...
Общество
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik. Анонс программы «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом» с ее участием канал опубликовал на YouTube, пишет Капитал.Согласно анонсу, экс-депутат намерена рассказывать зрителям о «секретах Верховной Рады», содержании «кулуарных разговоров» в парламенте и о том, как «принимаются вредоносные для украинцев законы».На прошлой неделе Савченко в эфире телекнала NewsOne пожаловалась...
Общество
Двум жителям нашего города нужна помощь. Ранее мы сообщали о том, что 6-летний Тимур Однодворцев борется с острым лимфобластным лейкозом и нуждается в средствах на лечение. Такой диагноз ему поставили в сентябре этого года. В поддержку Тимура в эту субботу, 21 сентября,  в 9:00 пройдет благотворительный забег «Живи, Тимур!» по Приморской лестнице. Для регистрации необходимо подойти к месту проведения и опустить в бокс символическую сумму. В этот же день,...
Политика
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№1066) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, который позволит нанимать 7% государственных служащих по контракту. За соответствующий закон проголосовали 228 народных депутатов на пленарном заседании парламента 19 сентября, как сообщает Интерфакс-Украина. "Но количество таких людей будет ограничено 7% от всей госслужбы. То есть мы около 14 тысяч смо...
Общество
В октябре украинцы в целом будут иметь девять выходных, среди них – День защитника Украины, который является официальным государственным праздником.Октябрь принесет один дополнительный выходной в День защитника Украины, 14 октября, пишет Экономические новости.В православном календаре это тоже большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы.В 2019 году он приходится на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд – 12, 13 и 14 октября.Всего в...
Общество
Отопительный сезон – это ежегодно актуальная и горячая тема. Осенью население Украины ждет подачи тепла в своих домах и надеется на отсутствие аварий в сети. Дату начала и окончания отопительного сезона решают местные власти. Для них действует два правила: - если средняя температура воздуха на протяжении 3-х дней ниже +8 °C – отопительный сезон начинается; - если средняя температура воздуха на протяжении 3-х дней выше +8 °C – отопительный сезон заканчивает...
Общество
В Черноморске по адресу улица Данченко, 3б люди предотвратили попытку самоубийства. Сегодня, 19 сентября, около 11:00, жители 16-этажного дома заметили женщину на четырнадцатом этаже, которая, по всей видимости, планировала совершить суицид. Ёё обнаружили, когда она перелазила через перила общего балкона. Отметим, двое мужчин помогли женщине перебраться обратно на балкон, в безопасное место. Жители дома тем временем вызвали полицию и скорую помощь. Сотрудн...
Общество
Численность населения Украины сократилась до показателя в 41,99 млн человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики, пишет УНН.Согласно данным Госстата, численность населения в Украине, по оценке, на 1 августа 2019 года составила 41990,3 тыс. человек. Год назад, на 1 августа 2018 года, этот показатель составлял 42248,1 тыс. человек.При этом в учреждении добавили, что в течение января-июля 2019 года численность населения страны уменьшилась на 16...
Общество
Вчера, 18 сентября, городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк ушёл в отпуск. Информация об этом размещена на официальной странице в Facebook городского головы. «С сегодняшнего дня получилось «вырваться» в отпуск - еще за период 2016 года. Тем не менее, в это время продолжу работать над решением вопросов берегоукрепления, мостового перехода. К своим обязанностям собираюсь приступить в ближайшее время», - написано на странице Валерия Хмельнюка. Отметим,...