Спонсоры Саакашвили: украинские зернотрейдеры уклонялись от уплаты налога на прибыль по простой схеме

Корпорации-экспортеры украинского зерна не спешат делиться прибылью с государственной казной, как порядочные налогоплательщики. Вместо этого зернотрейдеры придумывают схемы по уклонению от уплаты налогов, сообщили "Новости без границ".

ООО «Джинистра» учредили основатель группы RISOIL S.A. Шота Хаджишвили и Виталий Ковальчук. Директором здесь длительное время был сын бизнес-партнера Шоты – Дмитрий Минов, но уже 5 сентября 2017 года его заменили на Владимира Грачева. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PKnk1bc4kJ8J:https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35989864/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Последний ранее был директором ООО «Рисоил Украина». Его место и занял Дмитрий Минов (в СМИ представляется как начальник торгового департамента RISOIL S.A.). Он вместе с сыном Тариэлом Хаджишвили основали ООО «Биоил Универсал Украина», которое тоже фигурирует в схеме по уклонению от уплаты налогов.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N05MjipLiyAJ:https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34490471/+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Торговый дом «Тид» основан Александром Миновым и Ковальчуком.

Услугами «Ан Транс» в 2013 году пользовались многие крупные зернотрейдеры. Например, ООО «Луи Дрейфус Компани Украина». Их главбуху 14.03.2017 вручили подозрение по ч.3 ст.212 УК Украины (дело №32015160000000309). Налоговики нашли доказательства, что с апреля по август 2013 года компания провела расчеты с ЧП «Ан Транс» за несуществующие операции на сумму в 67,48 миллионов гривен, уклонившись от уплаты налогов на прибыль в 12,57 миллионов! ( Подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65391126).

Также ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)» – 30,57 миллиона гривен, уклонилось от уплаты налога в 5,8 миллиона (Подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59992491)

Услугами «фиктивщика» пользовалось и ООО «Затишанское хлебоприемное предприятие», которое скрыло 1,88 миллиона гривен (Подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63806662), а также ООО «Кернел-Трейд» (завысили траты на 39,7 миллиона гривен, скрыв от налогообложения 7,54 миллиона – дело №32014160000000149).

ЧП «Ан Транс» и его схема фигурирует в расследовании Главного следственного управления Национальной полиции (дело №32015160000000288) в отношении ППИ «Гленкор Грейн Украина» и сотрудников ГФС (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины, подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63203956).

«Рисоиловская» троица компаний отметилась и во Львовской области. Местная ГФС 03.10.2013 открыла дело по ч.3 ст.212 УК (дело № № 32013150000000365, подробнее здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56866080.

Расследуя уклонения от уплаты налогов со стороны «Пивденьзахидэлектромережбуд» (строящая электросооружения) с 2012 по 2013 годы на сумму 655,53 тысяч гривен, они вышли на ООО «Джинистра», ООО «Биоил Универсал Украина» и ООО «Торговый дом «Тид». У первых двух фирм львовяне закупали масло, горох и лен, а третья выступала экспортером-комиссионером. Судьба дела неизвестна.

Уже 04.02.2015 года львовские налоговики открыли дело в отношении ЧП «Миська Аренда» (из группы «Галнафтогаз», которое не уплатило налогов на 209,2 тыс. гривен. Схема уклонения была проста: «Миська Аренда» купила подсолнечное масло у «Биоил Универсал Украина»», а потом перепродало с помощью «Торгового Дома «Тид» компании Risoil OverseasLTD (Британские Виргинские Острова) по цене, меньшей сумме покупке. Убытки составили 135 тысяч гривен.

Все «зарубежные» сделки курирует все тот же Дмитрий Минов. О ряде «иностранных» фирм группы RISOIL S.A. написано ранее.

Как видим, схема достаточно масштабная и в ней замешаны многие крупные зернотрейдеры, однако расследование по какой-то причине стопорится, а реальные фигуранты не спешат возмещать недоимки в казну. Учитывая то, что учредители RISOIL S.A. – иностранные граждане, вполне логично предположить, что и их сыновья не являются гражданами Украины или имеют двойное гражданство, что очень выгодно в случае возникновения проблем с законом.Группа RISOIL S.A. в 2015-2016 годах щедро финансировала фонд председателя Одесской областной администрации Михаила Саакашвили «На благо» Одессы, за что получила значительные преференции в Черноморском морском торговом порту в виде земельных участков и управляемого директора – Сергея Крыжановского (ранее занимал пост директора СП «Рисоил Терминал»).

Новости без границ
Саакашвили зернотрейдеры политика налоги Черноморск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Рейтинг
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Сьогодні у нашому випуску: - Громадський бюджет-2019 в Чорноморську; - Бути чи ні: як Чорноморці ставляться до ігорного бізнесу в країні; - Правова грамотність: в Чорноморську стартує проект «Школа місцевого самоврядування»; - У Чорноморську може з'явитися сектор екології. __________________________________ Будь в курсе самых свежих и актуальных новостей Черноморска!  Подписывайся на наш канал в Telegram, YouTube и группу в Facebook. Для удобства скачай...
Общество
Работникам государственного предприятия «Морской торговый порт «Черноморск» урезали надбавки и выплаты. Это вызвало волну возмущения со стороны его сотрудников и ряд публикаций в социальных сетях. Ответ со стороны руководства порта не заставил себя долго ждать. Заявление размещено на официальном сайте предприятия. В нем идет речь о том, что из общего числа выплат, а их 73, приостановлено начисление лишь по 20-ти. Заместитель директора по экономике и финанс...
Власть
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,8 млрд грн, или на 1,5%, - до 120,6 млрд грн, пишет УНИАН. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 4,9 млрд грн, или на 4,2%. Согласно приведенным данным, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 14,8%. По  информации в СМИ, Министерств...
Общество
Призывная кампания в Черноморске стартует 1 апреля и заканчивается 30 июня. Соответствующий проект решения исполнительного комитета опубликован на сайте городского совета. Согласно документу, под призыв на срочную службу попадают молодые люди 1993 - 2002 года рождения. Журналист «04868» пообщался с начальником призывного отделения Черноморского МТЦКиСП майором Ярославом Филипенко. По его словам, на сегодняшний день план по количеству призывников на весен...
Общество
В субботу, 25 января, в спорткомплексе «Юность» в Черноморске пройдёт Открытый чемпионат Одесской области по кикбоксингу по версии Wako (ринговые дисциплины). Парад участников и торжественное открытие запланированы на 12:00. В мероприятии примут участие 120 спортсменов. Приглашены спортивные клубы из Одессы, Южного и Черноморска. Возраст участников от 11 до 40 лет. Организаторы спортивного форума – Федерация кикбоксинга Wako Черноморска (президент Артём Мк...
Общество
Сотрудники РСУ КП «ГУЖКХ» выполняют работы по ремонту и замене металлических секций ограждения вдоль улицы Победы. Отметим, конструкции пришли в негодность из-за деформаций вследствие ДТП или износа. В настоящее время уже выполнена замена 12 секций. __________________________________ Будь в курсе самых свежих и актуальных новостей Черноморска!  Подписывайся на наш канал в Telegram, YouTube и группу в Facebook. Для удобства скачай наше бесплатное мобильное...
Общество
В Черноморске по ул. Шевченко работники КП «Зеленхоз» проводят омолаживающую подрезку деревьев. В дальнейшем коммунальщики продолжат работу на ул. Данченко. Это отрезок дороги от городского военкомата до ул. Победы. Дальнейшие действия - согласно заявкам ГУ ЖКХ. Читайте также: Интересные люди Черноморска: самбист Максим Парфёнов (видео) Как рассказал «04868» директор КП «Зеленхоз» Вадим Пигасов, если речь не идёт об аварийных ситуациях, в приоритете - цен...
Общество
Сотрудники полиции Одесского региона рассказали ученикам местных школ об опасности наркотиков и последствиях их употребления. Правоохранители объяснили детям, какую ответственность несёт человек за незаконный оборот психотропных веществ, а также привели наглядные примеры. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Нацполиции Одесской области. В пресс-службе ведомства в Черноморске корреспонденту «04868» рассказали о проведении таких мероприя...
Общество
В Черноморске в период низких температур (-10 и ниже) начнут работать пункты обогрева. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте Черноморского городского совета. В первую очередь это делается с целью предупреждения случаев переохлаждения малообеспеченных слоёв населения. Тут будут раздавать горячий чай и бутерброды. В каждом пункте планируется дежурство медицинского персонала и спасателей. Полиция обеспечит круглосуточную охрану порядка....