"Нужны деньги в бюджет". Украинцам массово блокируют карты

Под ударом даже те, кому одалживали деньги, и торговцы старыми вещами. А налоговики обзванивают репетиторов и хозяев съемных квартир, требуя платить дань

Не дожидаясь изменений в Налоговый кодекс, фискалы ищут новые методы, как залезть в карман простым украинцам. Все чаще финансовые учреждения интересуются, куда человек отправлял деньги или за что их получил, пишет Вести.
Причем речь идет не о крупных суммах. Под подозрение попадают торговцы вещами в соцсетях, репетиторы, частные производители мебели и просто те, кто решил по какой-то причине перечислить деньги родным и близким.
Взяли в оборот сетевых торговцев
На страничках в соцсетях, где торгуют новыми или даже подержанными вещами, стали появляться посты, в которых предупреждают о том, что при перечислении денег за товар не следует указывать цель платежа. «У меня заблокировали карточку. Позвонили из банка и спросили, зачем я перечисляла такую сумму денег. А я покупала дорогие туфли. Хорошо, что я вовремя прикусила язык и упала на мороз. Ответила, что не ваше дело. Долго платеж не уходил, в конце концов проплатила с другой карты. Будьте бдительны: у тех, кому вы перечисляете деньги, могут быть проблемы — продавцы явно обычные люди и не платят налогов как предприниматели. Их может накрыть налоговая», — написала на форуме Ольга Левчук.
А одна из организаторов интернет-магазина в соцсетях сообщила, что у нее за неделю заблокировали три карточки в разных банках. «Сейчас хорошо пошли продажи обуви: буквально каждый день по десять посылок отправляли. Тут раз — и заблокировали. Пришлось идти в банк, объяснять, что я не террористка, просто продаю сапоги, 150 тыс. грн не превышаю. Словом, удалось как-то выкрутиться, но теперь думаю, как жить дальше», — говорит девушка.
«Мне для жены потребовались деньги на операцию. Около 50 тыс. грн. Занять их мне мог родственник, который живет в другом городе. Он перечислял деньги, но их блокировал банк и требовал, чтобы я предоставил справку о том, что это на операцию. Ну какую мне справку даст врач, который большую часть этих денег положит себе в карман? Пришлось искать посредников, которые просто эти деньги привезли мне. И, естественно, взяли свой процент», — возмущается киевлянин Андрей Башенко.
Банки боятся закрытия
В самих банках все отрицают. Например, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга говорит, что финучреждения не имеют права расспрашивать клиентов о цели платежа. «Другое дело, что мы боремся с мошенниками. Например, у нас есть роботы, которые отслеживают и анализируют движение денег. И если это несвойственный платеж, средства могут блокировать и клиенту сразу поступит звонок. К примеру, пенсионерка, которая более 10 тыс. грн никогда никуда не перечисляла, вдруг решает куда-то отправить 30 тыс. грн. Ей позвонят и спросят, сама ли она собирается это делать. Потому что люди могут действовать под влиянием мошенников или у них украли карточку», — отметил Серга.
Правда, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что это не совсем так. «Да, роботы отслеживают несвойственные вам платежи. Но если вы решили торговать в интернете и в банке видят, что у вас деньги на карту то приходят, то уходят по причине крупного платежа, это могут счесть несвойственной операцией и к вам возникнут вопросы. В налоговой скажут: оформляйтесь как частный предприниматель и торгуйте. Моему знакомому пришли деньги из-за рубежа — родственник перечислил. Но они зависли, потому что заподозрили сделку», — говорит Охрименко.
По его словам, причина в том, что банки сейчас перестраховываются. «Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, они боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительных справок? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине. Поэтому банкиры будут проверять все, вплоть до оплаты булавок», — подчеркнул Охрименко.
Охота на репетиторов
Правда, банковскими проверками все не ограничивается. В некоторых областях налоговики уже начали охотиться за теми, кто сдает квартиры. «К нам стали чаще обращаться владельцы квартир, чтобы заключить договор и сдавать недвижимость официально. Объясняют тем, что им стали названивать из налоговой и интересоваться, уплатили ли они налоги. Телефоны находят в интернете», — говорит менеджер по недвижимости Светлана Наконечная.
А репетитор из Одессы Ольга Николаевна (фамилию просила не указывать по понятным причинам) рассказала, что уже несколько лет готовит студентов к сдаче тестов для поступления в американские вузы. «Когда в вузах стали платить копейки, это стало моим основным заработком. Одно занятие стоит 400 грн, и поверьте, это не очень дорого. Поскольку мы проходим и английский язык, и физику, и математику, и логику. И вдруг мне позвонили из налоговой и спросили, официально ли я работаю. Я аж опешила. Мне сказали, что если я не зарегистрируюсь хотя бы частным предпринимателем и не начну платить налоги, то у меня могут быть проблемы», — говорит женщина.
В Госфискальной службе нам сказали, что вряд ли их люди занимаются этим. «Возможно, это инициатива на местах, поскольку нужны деньги в местные бюджеты, особенно в конце года», — говорят в пресс-службе.

банки карточки блокируют налоговая Украина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Сегодня, 25 февраля, на городском кладбище в Черноморске сотрудники КП «Муніципальна варта» обнаружили мужчину. При осмотре вещей у незвестного обнаружен нож и предположительно конопля. Во время задержания он накинулся на сотрудника КП «Муніципальна варта». Ведутся следственные мероприятия. __________________________________ Будь в курсе самых свежих и актуальных новостей Черноморска!  Подписывайся на наш канал в Telegram, YouTube и группу в Facebook. Для...
Власть
Должностные оклады членов Правительства, первого заместителя, заместителя министра и председателей областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций зависят от среднемесячной зарплаты за квартал в среднем по экономике по имеющимся статистическим данным. Изменения внесены в постановление КМУ от 20.04.2016 г. № 304.Согласно постановлению КМУ от 05.02.2020 г. № 107. премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-мини...
Общество
В субботу, 29 февраля, в Черноморске пройдёт праздник Масленицы. На площади возле Дворца спорта «Юность» организуют концерт с участием творческих коллективов города. Начало мероприятия в 12:00. Гостей праздника ждут веселые игры и развлечения. Как сообщил организатор мероприятия протоиерей Александр Бойко, помимо Масленицы, 1 марта также отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Концерт решили посвятить и этой немаловажной теме. Н...
Общество
Кабинет министров в 2020 году планирует провести аудит деятельности Пенсионного фонда Украины. На данный момент он считается дефицитным. Об этом заявил Алексей Гончарук во время «Форума реформ: на пути в Вильнюс». По словам премьер – министра, правительство планирует полную проверку фонда на предмет соответствия требованиям действующего законодательства. Кроме того, оптимизация расходной части. Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень систем...
Общество
26 февраля в Одессе пройдёт ряд мероприятий, посвященных медицинской грамотности по теме коронавируса COVID-19. Одесская облгосадминистрация проинформировала все учебные заведения региона о проведении уроков медицинской грамотности. Преподаватели расскажут детям об обязательных мерах по недопущении распространения вируса. Отметим, для слабослышащих детей предусмотрено проведение урока с помощью языка жестов. Урок пройдёт по адресу: улица Репина,1. Начало в...
Общество
Осенью Украина осуществила переход на зимнее время, и теперь пора возвращать стрелки часов в "летнее положение". В последнее воскресенье марта украинцы традиционно переводят стрелки часов на один час вперед и переходят на летнее время. О том, когда это делать в 2020 году, пишет Українські Новини.В этом году стрелки часов будут переводить в ночь с 29 на 30 марта ровно в 3 часа утра на один час вперед. Такой переход с летнего времени на зимнее осуществляется...
Происшествия
Так, по данным Зеленхоза, в Черноморске упало более 10-ти деревьев. Один ствол задел припаркованный рядом автомобиль. Ветер также существенно повредил некоторые городские сооружения. С корнем была вырвана остановка общественного транспорта на выезде из города. А в пгт Александровка остановку и вовсе отнесло на несколько метров. Подробнее смотрите в нашем видео материале.
Общество
В Одессе прошёл III этап Всеукраинской олимпиады по экономике. В соревнованиях приняли участие более 20 школьников из Одессы и Черноморска. Состязались учащиеся 9-11 классов. Черноморские школьники заняли призовые места. Так, ученица общеобразовательной школы №4 Алина Лукашева (9-Б) заняла второе место. А ученик этой же школы Серафим Рыбачковский (10-А) – третье. Подготовила учеников Ольга Алексеенко. Серафим Рыбачковский уверен, что экономику обязательно...
Общество
Первый месяц весны уже не за горами. Самое время задуматься об отдыхе.Главный официальный государственный праздник первого месяца весны - это Международный женский день 8 Марта. Об этом пишет Курс денег.Поскольку день 8 марта в 2020 году приходится на воскресенье, то выходной день переносится на следующий за ним понедельник, 9 марта.В то же время пятница перед 8 марта не станет сокращенным днем.Таким образом, в марте 2020 будет 10 выходных дней, при этом к...