"Нужны деньги в бюджет". Украинцам массово блокируют карты

Под ударом даже те, кому одалживали деньги, и торговцы старыми вещами. А налоговики обзванивают репетиторов и хозяев съемных квартир, требуя платить дань

Не дожидаясь изменений в Налоговый кодекс, фискалы ищут новые методы, как залезть в карман простым украинцам. Все чаще финансовые учреждения интересуются, куда человек отправлял деньги или за что их получил, пишет Вести.
Причем речь идет не о крупных суммах. Под подозрение попадают торговцы вещами в соцсетях, репетиторы, частные производители мебели и просто те, кто решил по какой-то причине перечислить деньги родным и близким.
Взяли в оборот сетевых торговцев
На страничках в соцсетях, где торгуют новыми или даже подержанными вещами, стали появляться посты, в которых предупреждают о том, что при перечислении денег за товар не следует указывать цель платежа. «У меня заблокировали карточку. Позвонили из банка и спросили, зачем я перечисляла такую сумму денег. А я покупала дорогие туфли. Хорошо, что я вовремя прикусила язык и упала на мороз. Ответила, что не ваше дело. Долго платеж не уходил, в конце концов проплатила с другой карты. Будьте бдительны: у тех, кому вы перечисляете деньги, могут быть проблемы — продавцы явно обычные люди и не платят налогов как предприниматели. Их может накрыть налоговая», — написала на форуме Ольга Левчук.
А одна из организаторов интернет-магазина в соцсетях сообщила, что у нее за неделю заблокировали три карточки в разных банках. «Сейчас хорошо пошли продажи обуви: буквально каждый день по десять посылок отправляли. Тут раз — и заблокировали. Пришлось идти в банк, объяснять, что я не террористка, просто продаю сапоги, 150 тыс. грн не превышаю. Словом, удалось как-то выкрутиться, но теперь думаю, как жить дальше», — говорит девушка.
«Мне для жены потребовались деньги на операцию. Около 50 тыс. грн. Занять их мне мог родственник, который живет в другом городе. Он перечислял деньги, но их блокировал банк и требовал, чтобы я предоставил справку о том, что это на операцию. Ну какую мне справку даст врач, который большую часть этих денег положит себе в карман? Пришлось искать посредников, которые просто эти деньги привезли мне. И, естественно, взяли свой процент», — возмущается киевлянин Андрей Башенко.
Банки боятся закрытия
В самих банках все отрицают. Например, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга говорит, что финучреждения не имеют права расспрашивать клиентов о цели платежа. «Другое дело, что мы боремся с мошенниками. Например, у нас есть роботы, которые отслеживают и анализируют движение денег. И если это несвойственный платеж, средства могут блокировать и клиенту сразу поступит звонок. К примеру, пенсионерка, которая более 10 тыс. грн никогда никуда не перечисляла, вдруг решает куда-то отправить 30 тыс. грн. Ей позвонят и спросят, сама ли она собирается это делать. Потому что люди могут действовать под влиянием мошенников или у них украли карточку», — отметил Серга.
Правда, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что это не совсем так. «Да, роботы отслеживают несвойственные вам платежи. Но если вы решили торговать в интернете и в банке видят, что у вас деньги на карту то приходят, то уходят по причине крупного платежа, это могут счесть несвойственной операцией и к вам возникнут вопросы. В налоговой скажут: оформляйтесь как частный предприниматель и торгуйте. Моему знакомому пришли деньги из-за рубежа — родственник перечислил. Но они зависли, потому что заподозрили сделку», — говорит Охрименко.
По его словам, причина в том, что банки сейчас перестраховываются. «Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, они боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительных справок? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине. Поэтому банкиры будут проверять все, вплоть до оплаты булавок», — подчеркнул Охрименко.
Охота на репетиторов
Правда, банковскими проверками все не ограничивается. В некоторых областях налоговики уже начали охотиться за теми, кто сдает квартиры. «К нам стали чаще обращаться владельцы квартир, чтобы заключить договор и сдавать недвижимость официально. Объясняют тем, что им стали названивать из налоговой и интересоваться, уплатили ли они налоги. Телефоны находят в интернете», — говорит менеджер по недвижимости Светлана Наконечная.
А репетитор из Одессы Ольга Николаевна (фамилию просила не указывать по понятным причинам) рассказала, что уже несколько лет готовит студентов к сдаче тестов для поступления в американские вузы. «Когда в вузах стали платить копейки, это стало моим основным заработком. Одно занятие стоит 400 грн, и поверьте, это не очень дорого. Поскольку мы проходим и английский язык, и физику, и математику, и логику. И вдруг мне позвонили из налоговой и спросили, официально ли я работаю. Я аж опешила. Мне сказали, что если я не зарегистрируюсь хотя бы частным предпринимателем и не начну платить налоги, то у меня могут быть проблемы», — говорит женщина.
В Госфискальной службе нам сказали, что вряд ли их люди занимаются этим. «Возможно, это инициатива на местах, поскольку нужны деньги в местные бюджеты, особенно в конце года», — говорят в пресс-службе.

банки карточки блокируют налоговая Украина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
Сотрудники правоохранительных органов занялись расследованием инцидента в одной из школ города Килия Одесской области, где причинил себе травму ученик 10-го класса. Как сообщили в полиции, 15-летний подросток вышел из класса во время урока и ранил себя ножом в шею в коридоре. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает. Читайте также: Во Львовской области мать расстреляла дочерей 6 и 9 лет Как рассказали в полиции, по предварительной информаци...
Общество
Депутат Черноморского городского совета Татьяна Наумова подчеркнула, что жильцы её округа – инициаторы всех идей. С ними всегда легко. Потому что они всегда дают чёткие рекомендации как улучшить придомовые территории, говорят, чего не хватает в их дворах. Татьяна Наумова не боится давать людям свой номер телефона. Зачастую они звонят и обращаются не только по вопросам благоустройства, а и по материальным проблемам. Безусловно, всем невозможно помочь в полн...
Общество
1 октября с 09:00 до 17:00 в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ будет отсутствовать электроэнергия в Александровке по следующим адресам: - ул. Независимости, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; - Спортивна вулиця, 35, 37, 39, 41а, 41б, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 53. ______________________________________________________________________ В случае необходимости обращайтесь на горячую круглосуточную линию и...
Общество
В Черноморске появится новая парковая зона. Она будет продолжением Приморского парка. Первоначальный проект был спроектирован в 2018 году. На данный момент он находится на стадии разработки. Пока что речь идёт лишь о концепции проекта, на создание которой были выделены средства из городского бюджета. Целью визуализации является закрепление этой территории за громадой Черноморска. Здесь планируется разбить новый участок парковой зоны города. Заказчи...
Происшествия
Вчера, 29 сентября, в селе Великая Волосянка (Львовская область) нашли тела 36-летней жительницы и ее дочерей в возрасте 6 и 9 лет с огнестрельными ранениями. ЧП произошло на территории комплекса отдыха, который принадлежит матери погибшей.  Читайте также: В одесские трамваи снова пускают только на сидячие места и в масках Об этом сообщает пресс служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области. "Как предварительно установили правоохрани...
Общество
Дождь – не помеха для очередной встречи с избирателями. Лидер политической партии «Слуга народа» Екатерина Чегаринская вместе со своей командой озвучили основные направления, которыми планируют заниматься. Мероприятие прошло по адресу: проспект Мира, 23. Екатерина Чегаринская и кандидаты в депутаты в Черноморский городской совет рассказали о программе партии по улучшению и развитию нашего города. Чтоб не замёрзнуть прохладным осенним вечером, всех присутст...
Общество
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сохранила цены на газ на октябрь на текущем уровне - 4,7 грн/кубометр в рамках пакета "Месячный" и 5,24 грн кубометр в рамках тарифа "Годовой".Об этом сообщается на сайте компании, пишет Экономическая правда.Отмечается, что в рамках тарифа "Месячный" при оплате до 15 числа предусмотрена скидка, срок действия тарифа - бессрочный, а цену клиент узнает ежемесячно.В рамках тарифа "Годовой" цена на газ фиксированная,...
Общество
Сегодня, 30 сентября, на одесском рынке «7 км» провели санитарную обработку и дезинфекцию помещений администрации рынка. Множество предпринимателей часто посещают закрытые кабинеты – это договорной и кассовый отделы, бюро пропусков, помещения торговых комплексов, в которых ведется приём граждан. Здесь систематически проводится дезинфекция остановок транспорта, туалетов и других мест общественного пользования. Читайте также: В Черноморске произошло масштабн...
Общество
По состоянию на 30 сентября с начала пандемии в Черноморской городской больнице зафиксировано 519 случаев заболевания COVID-19. В связи с тем, что местная боль-ница имеет статус опорной, лечение тут проходят не только жители города, но и жите-ли других районов и областей. Среди заболевших: - жители Черноморской территориальной громады – 355; - жители других территорий – 156. Выздоровевших по состоянию на 30 сентября - 388 человек: - жители Черноморской гро...