Offshore Leaks открыл доступ к более 200 тыс. офшорных компаний

В интернете опубликована гигантская база данных, касающаяся 214 тысяч офшорных счетов, созданных в 21 юрисдикции. Доступ к этой базе данных был открыт в 21:00

Из этих документов становится ясно, каким образом некоторые богатые и влиятельные люди использовали офшорные компании для уклонения от налогов и обхода санкций, пишет Дело.

В Украине, согласно данным Offshore Leaks, в офшорах зарегистрировано 469 компаний, связанных с Украиной, а также указаны 643 украинца, 20 посредников и 558 адресов.

Документы принадлежали панамской юридической фирме Mossack Fonseca и были получены через источник, известный под псевдонимом "Джон Доу" (John Doe — в английском языке так принято называть некоего неопределенного человека). Mossack Fonseca отрицает, что совершила какое-либо правонарушение.

На прошлой неделе в попытке запретить публикацию базы данных компания выпустила так называемое распоряжение о прекращении противоправных действий, однако Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в чьем распоряжении находятся документы, заявил, что все равно обнародует их.

С помощью этих документов были отслежены скрытые активы сотен политиков, чиновников, бывших и нынешних глав государств, знаменитостей и звезд спорта.

Всего в базе данных Offshore Leaks находится информация о более чем 320 тыс. офшорных компаниях. Данные покрывают период с 1977 по 2015 год и связаны с людьми и компаниями из более 200 стран мира.

Основной массив данных с упоминанием 200 тыс. компаний был получен благодаря утечке документации панамской юридической компании Mossack Fonseca, о которой стало известно в апреле 2016 года. Тогда Международный консорциум журналистов-расследователей, немецкая газета Suddetsche Zeitung и более 100 других медиа-партнеров организации опубликовали ряд расследования на основе бумаг "Панамского архива".

Расследование выявило наличие офшорных компаний у 12 мировых лидеров и десятков известных людей. Среди первых лиц оказался и президент Украины Петр Порошенко, на имя которого оказалось зарегистрировано три офшорных компании.

04868 писал о расследовании, проведенном журналистами, которое обвиняло президента в уходе от уплаты налогов и лжи, относительно завершения передачи группы Roshen в "слепой траст".

На обвинения в пресс-службе президента предложили обратиться за разъяснениями к юридическим консультантам президента фирме. Тогда управляющий директор группы ICU и финансовый консультант Порошенка Макар Пасенюк сообщил, что процедура передачи Roshen в траст была завершена на следующий день после скандала с Panama papers, а все налоги с продажи корпорации будут уплачены в бюджет Украины.

Через несколько дней сам президент сообщил о шагах, которые необходимо предпринять Украине для проведения деофшоризации.

офшорные компании журналистское расследование панамские документы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
27 просмотров в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
15 августа долгожданный Koktebel Jazz Festival пришёл в Черноморск. Пришёл с фильмом, про который кто-то из жителей нашего города сказал съёмочной группе «Лео Бернетт Украина»: «Мы думали, это фильм про Коктебель, а оказалось – он про нас». Романтическая история, за 30 минут промелькнувшая на экране, была полна узнаваемых пейзажей Черноморска, тонких намёков и чисто одесского юмора. «Готовясь снимать фильм, мы обозначили только канву, все остальные сюжетны...
Общество
Сегодня, 17 августа на официальном сайте Черноморского городского совета были опубликованы вопросы, которые будут рассматриваться на пленарном заседании 26 сессии, которая состоится 30 августа 2018 года. Редакцию сайта «04868» заинтересовал десятый пункт этого документа: «Об определении даты основания села Малодолинское г. Чорноморск Одесськой области». Чтобы понять, о чём здесь идёт речь, мы обратились к Андрею Ленскому, главе Малодолинской сельской админ...
Культура
Вчера, 16 августа, состоялось открытие одного из самых долгожданных событий лета 2018 – фестиваля украинской музыки Koktebel Jazz Festival. с 10:20 и до поздней ночи жители Черноморска и его гости наслаждались изобилием музыки, непередаваемой атмосферой, вкусной едой и напитками. Так, открытие главной сцены музыкального фестиваля Nu Jazz Stage, расположенной на пляже профилактория «Чайка», доверили харьковской группе Heart Beat Brass Band. Это современный...
Общество
В эти летние дни отмечает свою вторую годовщину охранное агентство «Центр безопасности – Юг», сотрудники которого вот уже второй год взяли на себя ответственность за спокойствие и правопорядок во вверенных им объектах Черноморска. Среди них:  - ночной клуб «Metropolis Arena Entertainment»; - диско-клуб «To-Go»; - ночной клуб «Martinika». - караоке бар «Tu:se» С тех пор, как это охранное агентство заступило на службу в перечисленных развлекательных заведени...
Культура
Украинский диджей и певец Иван Дорн сегодня, 17 августа, выступит на главной сцене Koktebel Jazz Festival 2018 с программой Jazzy Funky Dorn.   На сцене Nu Jazz также будут играть музыканты рекорд-лейбла «Masterskaya», основанного Иваном Дорном, среди которых Счастливые люди, YUKO, Alina Pash – по мнению «Мастерской», исполнители с уникальным подходом и свежим видением современной музыки.   «Помимо выступлений, Дорнабанда готовится к турниру по пляжному во...
Политические новости
Один из лидеров украинской оппозиции Александр Вилкул заявил, что Оппозиционный блок может победить на выборах и президента, и Верховной Рады в 2019 году. «Желательно, чтобы был один кандидат, который представляет людей, которые думают, как мы. Для меня это должен быть авторитетный человек, который не пойдет на договорняки с властью, не предаст. Есть ли у такого человека шанс победить, гипотетически? Уверен, что есть», - сказал Вилкул в интервью Елене Бонд...
Происшествия
8 августа, в начале девятого вечера, в Черноморское отделение полиции поступило сообщение о том, что в поселке Александровка в акватории судоремонтного завода обнаружено тело неизвестного мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По словам начальника Черноморского отделения полиции, подполковника Олега Чуканя, на момент обнаружения труп находился в воде. «Мужчину вытащили из воды - на нем были ласты и перчатки, признаков насиль...
Криминал
Во время комплексной отработки сотрудники Черноморской полиции на проспекте Мира остановили двух подозрительных мужчин. «Во время проверки у одного них (гражданина 1974 г.р., неработающий, ранее судим) правоохранители обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, предположительно наркотическим веществом метадоном, - говорит начальник Черноморского отделения полиции Олег Чукань. - Пакет с этим веществом направлено в научно-исследователь...
Новости компаний
В Приазовье российская агрессия ворвалась в августе 2014 года. До этого времени юг Донецкой области лишь наблюдал со стороны за событиями в Славянске, Донецке, Иловайске… В первые месяцы российской агрессии на фронтах этой необъявленной войны царил настоящий хаос. Да, собственно, и линии фронта никакой тогда не было. Локальные укрепления, блокпосты, не связанные друг с другом. Разрозненные, малочисленные добровольческие подразделения, немотивированная и де...